本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。
本次股东会由公司董事会招集，公司董事长汪献利先生担任会议主持人，本次会议的举行、招集及表决方法契合《公司法》及本公司《公司章程》的规矩。
3、董事会秘书毕丽娜女士到会了本次股东会，公司整体高档管理人员列席了本次股东会。
本次股东会审议的方案1、方案2为一般抉择，由到会本次股东会的股东持有表决权数量过半数以上经过。方案3为特别抉择，由到会本次股东会的股东持有表决权数量的三分之二以上经过。相关股东汪献利、邵东芳、常州市金坛区臻核实业出资合伙企业（有限合伙）、常州市金坛区臻才实业出资合伙企业（有限合伙）已对方案1进行逃避表决。
永臻科技股份有限公司本次股东会的招集和举行程序，参与本次股东会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜，均契合《公司法》《股东大会规矩》《管理原则》《自律监管指引第1号》等法令、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规矩，本次股东会经过的表决成果为合法、有用。
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